Servicios Financieros Archives

Por qué la arquitectura de confianza cero es clave para las firmas de inversión en EAU

by Tim Freestone | Cumplimiento Regulatorio

Las firmas de inversión en los EAU operan en uno de los entornos regulatorios digitalmente más ambiciosos del mundo. Gestionan datos de clientes extraordinariamente sensibles, ejecutan transacciones transfronterizas y cumplen...

Cómo implementar la administración de riesgos de terceros según la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA)

by Danielle Barbour | Riesgo de Terceros

Las instituciones financieras de toda Europa se enfrentan a un entorno regulatorio donde la resiliencia operativa depende de proveedores externos. La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) establece requisitos obligatorios...

Cómo proteger las transferencias de datos financieros sensibles entre proveedores externos

by Tim Freestone | Riesgo de Terceros

Las organizaciones de servicios financieros transfieren habitualmente carteras de clientes, registros de transacciones y presentaciones regulatorias a contrapartes de liquidación, bancos custodios, procesadores de pagos y plataformas de reporte regulatorio....

Requisitos de seguridad de la Directiva NIS 2 para instituciones bancarias del Reino Unido

by Danielle Barbour | Cumplimiento Regulatorio

La Directiva NIS 2 establece obligaciones integrales de ciberseguridad para entidades esenciales e importantes en toda Europa, y su influencia se extiende a las instituciones bancarias del Reino Unido a...

Las aplicaciones de IA personalizadas llegan a producción antes de que la seguridad esté preparada

by Patrick Spencer | Gestión de Riesgos de Ciberseguridad

La previsión de Gartner de marzo de 2026 pone cifras a lo que los líderes de seguridad han estado percibiendo durante meses: para 2028, la mitad de todo el trabajo...

Cumplimiento de IA por sector: guía de referencia normativa

by Danielle Barbour | Cumplimiento Regulatorio

No existe un marco universal de cumplimiento para la IA. Cada organización que implementa IA hereda las obligaciones regulatorias asociadas a los datos que procesa, y esas obligaciones varían considerablemente...

Requisitos de cumplimiento de IA para empresas de servicios financieros: lo que necesitas saber

by Danielle Barbour | Cumplimiento Regulatorio

Las empresas de servicios financieros están entre las que adoptan la IA más rápidamente, y también entre las más expuestas en cuanto a cumplimiento. El entorno regulatorio en el que...

20 estados, ninguna ley federal y un aumento del 40% en los costos

by Danielle Barbour | Cumplimiento de GDPR

Estados Unidos ya cuenta con más de 20 leyes estatales integrales de privacidad de datos, y la SB 546 de Oklahoma —la más reciente en aprobarse— entrará en vigor en...

Qué significan realmente los requisitos de divulgación de IA de la SEC para los equipos de cumplimiento

by Danielle Barbour | Cumplimiento Regulatorio

Las empresas de servicios financieros están implementando agentes de IA en sus flujos de trabajo más sensibles: informes a clientes, conciliación de operaciones, preparación de presentaciones regulatorias y análisis de...

NYDFS Parte 500 e IA: Lo que exige la regulación de ciberseguridad de Nueva York sobre la gobernanza de agentes

by Danielle Barbour | Cumplimiento Regulatorio

Las instituciones de servicios financieros de Nueva York están implementando agentes de IA en informes a clientes, evaluación de riesgos, procesamiento de reclamaciones, detección de fraude y flujos de trabajo...

Gobernanza de IA para la gestión patrimonial: flujos de trabajo de agentes defendibles ante la SEC

by Danielle Barbour | Cumplimiento Regulatorio

La gestión de patrimonios es uno de los sectores de servicios financieros con mayor adopción de IA y, a la vez, uno de los más regulados. Los agentes de IA...

Qué significa la Ley de Clarificación del Uso Legal de Datos en el Extranjero de Estados Unidos (CLOUD Act) para los datos de servicios financieros en Francia

by John Lynch | Cumplimiento Regulatorio

La Ley de Clarificación del Uso Legal de Datos en el Extranjero de Estados Unidos (CLOUD Act) otorga a las agencias de orden público estadounidenses una amplia autoridad para exigir...

Servicios Financieros

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Por qué DORA lo cambia todo para los bancos de la UE en 2026

Por qué el control de claves de cifrado es importante para las instituciones financieras del Reino Unido

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